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厦门一女大学生黄某喆网络诈骗百余人 涉嫌非法吸收公众存款罪 上海律师法律咨询

[日期:2018-04-17] 来源:北青网  作者:佚名08 [字体: ]

原标题:厦门一女大学生网络诈骗百余人

近日有网帖称,厦门某高校大学生黄某喆网络诈骗160余名各地大学生200多万元,诈骗手段为支付平台套现。多名学生在联系不上黄某喆后发现受骗,陆续向警方报案。为作为证据,发帖的学生将百余名大学生网络转账的支付凭证打印出来,共17A4纸,每张纸上金额从千元到万元不等。

416日下午,厦门市公安局发布通报称,已对黄某喆涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并全力追查相关线索及案件具体情况。

忽悠学生投资返利

被指骗了200余万元

416日下午,厦门市公安局发布一则厦门集美警方对某高校学生黄某喆涉嫌非法吸收公众存款案立案调查的通报。通报称,2018413日,厦门集美警方接群众报案称,多名学生被人以投资返利的名义套取钱款。经初查,黄某喆(女,21岁,福建莆田人,厦门某高校大三学生)自201712月起,以吸引投资并承诺高额利息为名,通过对方直接转账汇款或用蚂蚁花呗套现支付等方式套取钱款。

根据学生们的统计,黄某喆被指诈骗了160余名各地大学生约200余万元。昨天,北京青年报记者联系到被骗数额最多的李樊。

李樊今年读大三,被黄某喆骗了20余万元。据她介绍,黄某喆向她许诺,通过支付平台套现交给黄某喆后,第二个月归还本金和利息,每1000元可以返利100元。黄某喆还发展了3个下线代理去介绍他人进行套现,其中一个代理施某是她的室友,还有一个代理王某是她同学,两个代理在接单成功后可获得一定抽成。

在福建省外读书的李樊经朋友介绍后,在今年2月成为了黄某喆的第三个代理。413日,她开始联系不上黄某喆,才察觉自己受骗。

学生套现成功之后

交给上家获取利息

代理施某在朋友圈曾写道:要赚零花钱的可以来找我套现哦。套现2000元一个月给利息200元,套现3000元一个月给利息300元。

北青报记者从多名受骗学生处了解到,套现的方式主要是用二维码向商家付款。受骗学生通过二维码向不同商家支付一定金额,用借呗、任性付等支付平台上的额度付款。付款成功后,受骗学生的支付账号会收到一笔钱。这笔钱经过交易在被扣除了一定的手续费后,受骗学生再将收到的这些金额转账给上家的代理或黄某喆。

有部分受骗学生通过在电商平台上购买指定商品套现,但寄送信息并非受骗学生本人的,而是黄某喆或代理指定的姓名和地址。每次支付时,邮寄信息都有所不同。

还有部分受骗学生直接向黄某喆转账,为获得利息而发送付款凭证的截图,以证明自己付款套现成功

涉非法吸收公众存款

女大学生被警方刑拘

李樊等受骗学生发现,黄某喆曾给一平台主播刷了20万元的金额,还频繁前往香港购买大量奢侈品。每个代理自己想办法找人来套现,找的人越多抽成越多。每次套现后我们都会一笔笔记账。我这边的人套现了50万元,还有两个代理,一个大概套现了50万元,另一个大概套现了80万元,这些套现的钱最后都转给黄某喆了。李樊说。

北青报记者了解到,黄某喆是福建莆田人,母亲陈某在福建一鞋业公司工作。目前,李樊等代理正努力联系黄某喆的家属,北青报记者多次拨打黄某喆母亲的电话未接通。在李樊提供的录音中,黄某喆的母亲称自己也找不到黄某喆,没有办法

416日晚,厦门市公安局又发布一则涉嫌非法吸收公众存款的黄某喆已向警方投案的通报。通报称,经集美公安分局办案民警规劝,涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人黄某喆主动到集美分局经侦大队投案。目前,犯罪嫌疑人黄某喆已被集美公安分局刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

 

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