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微信加好友“股票交流群”5交易日赔140多万 沈阳警方侦破涉案金额达1.2亿元网络诈骗案

[日期:2018-05-17] 来源:腾讯网  作者:佚名08 [字体: ]

微信加好友进股票交流群讲师授课 5个交易日赔140多万

收到短信、微信不要轻易加 小心群里授课、聊天的都是托儿

美女加微信聊天,因为有过炒股票经验,沈阳市民王先生没多想,就加入了一个有高级讲师的微信群。

进群之后,王先生按照老师的评论,在一家网络投资公司分三次购买了股票,在5个交易日内被告知钱全部被赔光了。

近日,沈阳市公安局皇姑分局成功捣毁一个利用虚假期货交易平台实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获包括以吴某某为主犯的团伙成员26名,扣押涉案电脑200余台、手机800余部,涉案总金额达1.2亿元。

被微信群内专业讲师忽悠 他三次投资140余万元

王先生今年60岁,正处在退休的年龄。曾在多个领域打拼过的他,这些年也积攒了一笔不少的财富。现在不工作了,他便和妻子一起,将手中的积蓄投入股市,赚取更多的财富。

而因为远离股市几年了,王先生也曾试图从多种渠道了解更多的股市资讯。

2017年年末,王先生在微信中结识了一位南方的美女。通过和对方的聊天,王先生被拉进了一个股票信息的微信群。

王先生回忆,这是一个很热闹的微信群。群里每天18时开始上课,其中一个叫洪胜的老师最受欢迎,每次在群里一出现,都会引起群里的轰动。

通过洪胜自己的介绍,王先生得知:洪胜是一个非常有故事的人,早年孩子被人拐走。他同时也是一个大善人,将自己的许多钱捐给了慈善机构和需要被捐助的人。

自己购买的几只股票发给洪胜老师后,王先生发现,这位老师经常将股市分析得头头是道,老师是一个善良、专业的人,并对他很快产生了信任。

期间,王先生与洪胜互加了微信,老师帮王先生看了股票,还对王先生做出指导。

现在想起来,我跟他都没有在线下接触过,连照片都没见过,太轻信他了。王先生说,在老师的指导下,他分三次购买了140万元的港股。

五个交易日连赔140余万 他发现自己被骗了

每天晚上18时,群里的30多人就开始起哄,让洪胜带着大家一起做股票。

洪胜推荐了一个港股指数投资平台,并且在群里展示过他的投资记录,没过几天,他的本钱就翻了一番。

同时,洪胜声称,在这个投资平台,双向都可以挣钱,收益一般在两到三倍。在洪胜的强力推荐下,王先生也进入了这个投资平台,和正常开户不同的是,他开的外国账户,当天就可以汇款了,而且很快注册了账号进行投资。

刚开始的时候,王先生只投入了50万元,没想到,一天过去,股价下跌,50万元所剩无几。他去向洪胜询问,洪胜却告诉他:投得少了容易赔光,而且我需要三个亿来投资,要投就多投点。王先生相信,洪胜这么专业,群里的很多朋友也投资赚了钱,就又投了两笔钱。

没想到,前后仅5个交易日的时间,王先生经历了爆仓,投入的1435000元损失殆尽。

这应该是骗局吧!在家人的提醒下,王先生找到自己开始炒股票时的工作人员咨询。

工作人员建议,让王先生到银行查看账单。账单显示,王先生银行的几笔转账都进入了一家公司之后转入个人账户,且备注的是消费。这一定是被骗了!

王先生马上向沈阳市公安局皇姑分局报了警。

顺藤摸瓜 诈骗团伙被一锅端

沈阳市公安局皇姑分局对该案进行分析研究,认为这是一起典型的利用虚假期货交易平台实施网络诈骗案件。沈阳市公安局成立了由网安支队、刑侦禁毒局及皇姑分局等警种部门组成的联合专案组开展案件侦破工作。

此时,洪胜仍在和王先生联系,试图引诱王先生继续投钱。

民警通过这条线索,顺藤摸瓜,确定了犯罪嫌疑人的藏匿地点。

民警介绍,犯罪嫌疑人以投资公司为幌子,进行诈骗活动。他们所谓的投资平台其实只是一个幌子,虽然网站上有账户和港股指数信息,实际上被害人投入账号的钱都入了他们自己的腰包。他们参考港股指数,如果损失了,他们会称投入的钱已经损失;如果赚钱了,他们会怂恿被害人继续投钱,直至赔光为止。

20184月,专案组民警前往广东省深圳市,将诈骗王先生的一个七人团队抓获。

民警随后了解到,该团队不久前曾在一个公司进行诈骗活动,继续跟进调查,于427日分赴江西省景德镇市、广东省深圳市、珠海市、湖南省益阳市等地展开抓捕。

截至59日,专案组民警先后将吴某某在内的26名团伙成员抓获归案。

516日上午,记者采访时,民警介绍,这些犯罪嫌疑人年龄普遍比较年轻,多是“80“90”后。

对话嫌疑人:月入几十万 群里面几十人股民最多7个其他都是

在皇姑区看守所,记者采访了犯罪嫌疑人肖某(公司内业务经理,负责加人)和刘某(公司事业部总监)。

今年32岁的刘某是公司的总监,主要负责开会与业务指导。

他介绍,他们的诈骗行为一般分为十个步骤:微信——加好友——聊天——建群——专业讲师出现——老师在群内在里面讲股票知识——老师帮忙分析股票——推荐股票——引导客户进直播间——推荐指数平台(产品)。

刘某也承认,在一个微信群里,大部分的人都是自己公司的,用来诱使客户上钩,一个30多人的微信群里,正常股民只有78个。

记者:怎么接触到这个行业的?

肖某:就是在网络上看到招聘信息,去参加面试后通过的。我今年21岁,负责的主要任务是加微信,与客户交谈。

记者:你们是怎么与客户交谈的?

肖某:先不会聊太多的东西,开始是打招呼,从生活聊起,聊到股票,就把他们推荐到群里。

记者:有没有意识到自己在诈骗?中途有没有想过放弃这份工作或者报警?

肖某:也觉得客户没了钱很难受,也不想做过。后来经理给我疏导,客户不赔钱,我们就赚不到钱,我就做下去了。

记者:每个月能赚多少钱?听警察说,你开了一辆保时捷。

刘某:我干了一年多,每个月大概几十万吧,确实买了一辆保时捷。

提醒;警惕推荐股类欺诈常见手段

皇姑警方提醒:

1、推销各类荐股软件荐股平台,以免费使用的方式拉客户,随后以升级等各种名义,诱骗投资人购买软件或充值,以便享受荐股服务

2、设立所谓牛股黑马行情等预测类公共帐号吸引关注,或在各种社交群组,利用这种噱头,通过所谓的专家”“老师指导,赚取高额服务费。如分红或月费年费等。

3、性质恶劣的荐股割韭菜。逢低建仓,提前在低价位大量购入某个非固定收益类投资产品后,再以发布推荐等名义,诱骗大量个人用户资金入场,等价格拉升后迅速卖出,获利逃离出场。

4、冒充正规金融证券交易公司欺诈。伪造交易系统,利用荐股类话术,以高盈利为诱饵,诱骗用户注资到假冒的交易系统,并在后台实时操纵行情,伪造交易记录,欺诈用户大量资金。

5、不要轻易加入股票微信群,熟人介绍也不要轻易相信,要注意核实真伪,不要被高额利润诱惑。

目前,吴某某等26名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪被沈阳警方依法采取强制措施,案件正在进一步工作中。

 

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