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【诈骗罪案例】两嫌疑人赵超杰、周灵博利用投资淘宝店铺诈骗800万被批准逮捕

[日期:2016-11-14] 来源:网络  作者:佚名 [字体: ]

“现在谁还出去找工作呀,我开淘宝网店,坐在家里一个月就能进账一两万,要是到了‘双十一’,就只剩下数钱了……”投了N封简历还没有找到工作的小王每天都泡在QQ上,当他听到这个刚认识的网恋女孩“婷婷”每月不菲的收入后心动不已,决定恋爱挣钱两不误,也去开家淘宝店铺。殊不知,“婷婷”是“郑州市互易计算机咨询有限公司”的员工,与小王的网恋其实就是她的“日常工作”。近日,河南省郑州市管城回族区检察院将涉嫌诈骗罪的赵超杰、周灵博批准逮捕,揭开了这一新型诈骗方式的内幕。

精心布局以相亲之名寻找潜在客户

20134月,赵超杰与周灵博等人在郑州市管城回族区成立了“郑州市互易计算机咨询有限公司”(以下简称“互易公司”)。互易公司分为业务部和客服部,业务部由冠军队、巨星队、钻石队、新秀队四个业务团队组成,分别由公司几名创始人负责,每个团队有业务员20名左右,均为20岁左右的青年男女,其中不乏在校大学生,主要工作就是在网上寻找客户。

客服部则由法人赵超杰亲自负责,虽然只有6名下属,但都是业务能力较强的老员工,客服部有两项工作,其一是负责接待由业务部转来的客户,指导客户在网上开设淘宝店铺并进行简单维护,其二就是接待想要退钱的客户并想尽一切办法让其不退钱。

据业务部“钻石队”负责人肖某交代,业务部所有新入职的员工经过“话术”培训后,都会收到公司统一配置的两个QQ号,一个称为“生活号”,一个是“工作号”。随后按照流程,公司要求员工在百合网、有缘网等相亲交友平台留下大量美女照片,同时留下“生活号”,吸引想交朋友的人主动加QQ好友。

在加了QQ号后,业务员一般一周左右就能以男女朋友身份取得对方信任。当被害人询问职业时,业务员就会主动说自己是做淘宝店或者微商的,然后向对方透露这个行业前景很好,每个月至少能挣七八千元,正常都是1万多元。

欲擒故纵冷落被害人令其自愿上钩

在随后的交往中,业务员还会故意冷落被害人,然后告诉被害人自己正在忙着下单或者发货。在引起被害人兴趣后,业务员才会建议被害人也可以开淘宝店当做兼职,既不累还挣钱,同时会告诉被害人他们新进入这个行业的时候也不懂,是通过一家服务公司帮忙做起来的。

随后,业务员会主动把所谓的咨询公司的QQ号发给被害人,然后鼓励对方添加这个QQ号咨询相关政策。其实,这个QQ号就是互易公司给员工统一配置的另一个QQ号——“工作号”。如果对方没有开店的意向,业务员就会把这个人从相亲网站认识人的名单中删除,不再和他聊天。

通过“工作号”,同一名业务员又扮演了互易公司的网上咨询员角色并根据公司提供“服务”的种类向被害人报出三种套餐,分别是1980元套餐,服务内容是帮助客户装修整理店铺,提供货源,代发商品;2980元套餐是在1980元套餐的基础上增加上架产品,店铺推广;4380元套餐是在2980元套餐的基础上增加托管服务。

被害人付款并成为互易公司“客户”后就会发现,淘宝网店确实开起来了,可是一件商品都卖不出去。个别商铺幸运些,有客户主动下单,代经营的互易公司接单后就在其他淘宝店铺找到相同的产品发给客户,造成有买卖记录的假象。

当被害人打电话询问为什么没有生意时,互易公司客服就会怂恿客户继续花钱购买该公司的“刷单”服务,并承诺“刷单”后生意肯定会好转。

在榨干被害人最后的利润后,如果被害人继续打电话,客服就会把被害人转给售后部处理。这时,售后部就会告诉被害人,如果需要注销店铺的话,需缴纳违约金、店铺注销费、退款保证金等各项不菲费用,被害人听后会觉得不值得或者太麻烦,往往就不了了之了。

金蝉脱壳更换公司名称企图逃避法律责任

经查,互易公司工商注册信息为计算机业务,在未取得淘宝公司授权的情况下,擅自在网上发布代理注册淘宝店铺的广告,并承诺托管店铺,保证挣钱。该公司招聘社会青年及在校大学生冒充相亲女孩在相亲网站与征婚男士交友,获得对方信任后,将对方骗至该公司投资开店。

据互易公司经理周灵博交代,该公司虽然注册地在郑州,但他们的客户基本上都是外地的,很少吸收郑州本地人。究其原因,就是怕本地人人多势众,到公司找事或者报警。

该公司有严格的提成制度:法人赵超杰提全公司所有业务员业务量的15%;经理级别提全公司所有业务员业务量的15%;业务经理提手下主管业务量的6%;主管提手下小队业务量的6%;小队长提队里业务员业务量的4%6%;业务员提自己每笔业务的45%

2016年,因不断有媒体曝光类似互易公司这种运营模式的诈骗案例,赵超杰在4月底前将公司更名为河南聚阳计算机科技有限公司,原班人马上岗,妄图逃避法律责任。

2016511“聚阳”公司被郑州市公安局查封,6名嫌疑人被拘留。

经初步审查,从“互易”公司成立到“聚阳”公司被查封,该团伙共骗取客户的加盟费、推广费、刷单费、情侣连接费、托管费等非法收入共计800余万元,被骗客户达到1400余人。

 

责任编辑:上海海耀律师事务所   闫智

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